அனில் அம்பானி குழுமத்துடன் தொடர்புடைய ₹1,800 கோடி மதிப்பிலான புதிய சொத்துகளை பறிமுதல் செய்தது ED

இந்திய அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED) அனில் அம்பானி தலைமையிலான ரிலையன்ஸ் ADA குழுமத்துடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்களின் ₹1,800 கோடியை மீறிய மதிப்பிலான புதிய சொத்துகளை தற்காலிகமாக இணைத்துள்ளது. பணமோசடி தடுப்பு சட்டம் (PMLA) கீழ் நடைபெற்று வரும் விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த நடவடிக்கை, இதுவரை இணைக்கப்பட்ட சொத்துகளின் மொத்த மதிப்பை ₹12,000 கோடிக்கு அருகில் கொண்டு சென்றுள்ளது. இது ஒரு முக்கிய இந்திய தொழில் குழுமத்தைச் சுற்றிய மிகப்பெரிய நிதி விசாரணைகளில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சொத்துகளின் விவரம்

ED வெளியிட்ட நான்கு தனித்தனி தற்காலிக இணைப்பு ஆணைகளின் மூலம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சொத்துகள் பின்வருமாறு:

• ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நிறுவனத்தின் BSES யமுனா பவர், BSES ராஜதானி பவர், மற்றும் மும்பை மெட்ரோ ஒன் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனங்களில் உள்ள பங்குகள்.
• வால்யூ கார்ப் ஃபைனான்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டீஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் ₹148 கோடி வங்கி வைப்பு மற்றும் ₹143 கோடி பெற வேண்டிய தொகைகள்.
• குழுமத்தின் மூத்த நிர்வாகி அங்கரை சேதுராமன் பெயரில் உள்ள ஒரு குடியிருப்பு சொத்து.
• மூத்த பணியாளர் புனித் கார்க் அவர்களின் மனைவியின் பங்குகள் மற்றும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடுகள்.

இந்த சொத்துகளின் மொத்த மதிப்பு ₹1,885 கோடி என ED தெரிவித்துள்ளது.

விசாரணைக்கு உட்பட்ட வழக்குகள்

இந்த இணைப்புகள் பின்வரும் நிதி மோசடி மற்றும் பணமோசடி குற்றச்சாட்டுகளுடன் தொடர்புடையவை:

• ரிலையன்ஸ் ஹோம் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் (RHFL)
• ரிலையன்ஸ் கமெர்ஷியல் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் (RCFL)
• யெஸ் பேங்க் நிதி மோசடி வழக்கு
• ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் (RCom) தொடர்பான மோசடி வழக்கு

ED-யின் குற்றச்சாட்டுகள்:

• கடன்களை எவர்க்ரீனிங் செய்வது
• பொதுமக்களின் பணத்தை சுற்றுப்பாதை வழியாக மாற்றுதல்
• தொடர்புடைய நிறுவனங்களுக்கு அனுமதியில்லா நிதி மாற்றங்கள்
• பில் டிஸ்கவுண்டிங் முறையின் தவறான பயன்பாடு

யெஸ் பேங்க் தொடர்பான நிதி வெளிப்பாடு

2017–2019 காலத்தில்:

• யெஸ் பேங்க், RHFL-ல் ₹2,965 கோடி, RCFL-ல் ₹2,045 கோடி முதலீடு செய்தது.
• 2019 இறுதிக்குள், இவை நான்-பர்ஃபார்மிங் அசெட்ஸ் (NPA) ஆக மாறின.
• நிலுவைத் தொகை:
• RHFL – ₹1,353.50 கோடி
• RCFL – ₹1,984 கோடி

SEBI விதிகளின்படி ரிலையன்ஸ் நிப்பான் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நேரடியாக ADA குழுமத்தில் முதலீடு செய்ய முடியாததால், பொதுமக்களின் பணம் யெஸ் பேங்க் வழியாக மறைமுகமாக ADA குழும நிதி நிறுவனங்களுக்கு சென்றதாக ED குற்றம் சாட்டுகிறது.

RCom கடன் மாற்றங்கள் – முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள்

CBI FIR அடிப்படையில் ED மேற்கொண்ட விசாரணையில்:

• 2010–2012 காலத்தில் RCom மற்றும் தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் உள்ளூர் மற்றும் வெளிநாட்டு வங்கிகளில் இருந்து பெற்ற கடன்களின் நிலுவை ₹40,185 கோடி.
• ஒன்பது வங்கிகள் இந்த கணக்குகளை மோசடி என வகைப்படுத்தியுள்ளன.
• ₹13,600 கோடிக்கு மேல் கடன் எவர்க்ரீனிங் செய்ய பயன்படுத்தப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு.
• ₹12,600 கோடிக்கு மேல் தொடர்புடைய நிறுவனங்களுக்கு மாற்றப்பட்டதாக ED கூறுகிறது.
• ₹1,800 கோடிக்கு மேல் FD மற்றும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்களில் முதலீடு செய்து பின்னர் அவற்றை திரும்பப் பெற்றுத் தொடர்புடைய நிறுவனங்களுக்கு மாற்றியதாகவும் விசாரணை தெரிவிக்கிறது.

அனில் அம்பானி குழுமத்தின் பதில்

முன்னர் வெளியிட்ட அறிக்கைகளில் ADA குழுமம் எந்த தவறும் செய்யவில்லை என மறுத்துள்ளது.
இந்த புதிய இணைப்புகள் குறித்து குழுமத்தின் பேச்சாளர் இதுவரை புதிய பதிலை வழங்கவில்லை.

அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள்

ED, நிதி ஓட்டங்கள், கடன் பயன்பாடு, மற்றும் இடைநிலை நிறுவனங்களின் பங்கு குறித்து மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக தெரிவித்துள்ளது.
இந்த வழக்கு, இந்தியாவில் ஒரு முக்கிய தொழில் குழுமத்தைச் சுற்றிய மிகப்பெரிய நிதி விசாரணைகளில் ஒன்றாக தொடர்கிறது.